Personas Jurídicas
con movimientos sospechosos figuran Todo Graph SAC, Centro Capilares SA, ONG
Prodin y Apoyo Total SAC.
UIF detecta que Nadine
Heredia y personas que aparecen en sus agendas presentan operaciones bancarias
sospechosas
Informe. Reporte de unidad que investiga finanzas de personas y empresas
detecta raros movimientos en cuentas de personas mencionadas en cuadernos de la primera dama.
En la mira. Documentos con movimientos del entorno de Heredia ya están
en manos de Comisión del Congro
Por: Patricia
Hoyos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones
sospechosas en cuentas bancarias de 29 personas naturales y jurídicas,
cuyos nombres aparecen en agendas de la primera damaNadine Heredia.
De acuerdo a un informe entregado por la entidad a la Comisión de
Fiscalización del Congreso, y al cual tuvo acceso La República, se
evidenciaron extraños depósitos, retiros y transacciones entre familiares,
amigos y políticos del entorno de la esposa del jefe del Estado.
Ello producto del levantamiento de sus secretos bancarios.
El documento elaborado a pedido del grupo parlamentario fue remitido a
su presidente Gustavo Rondón en sesión reservada.
En su contenido, la UIF detalla una relación de nombres de 25 personas
naturales y 4 jurídicas que son mencionados en las agendas de Heredia junto a
cifras de dinero que habrían sido abonadas para la campaña presidencial de
Ollanta Humala.
Movimientos
El nombre de la primera dama encabeza la lista. La UIF detectó que
participó en cuatro operaciones sospechosas referidas a
movimientos en sus cuentas en el Banco de Crédito del Perú.
Entre estas figuran los depósitos que recibió de su amiga Rocío Calderón, de su
madre Antonia Alarcón, de su hermano Ilan Heredia, entre otros, los
cuales suman un total de 216,062 dólares. Dinero que según la UIF sirvió para
el pago de la hipoteca de su casa en Surco.
En la relación también aparece el nombre de Ilan Heredia, a quien se le
involucra en dos extraños movimientos bancarios. Mientras que en el caso de
Jorge Chang Soto, socio de Martín Belaunde Lossio, se le detectó tres
operaciones sospechosas.
Las otras personas que completan la lista son Carlos Juscamaita
Aranguena, Maribel Vela Arévalo, Rocío Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas, Cristina Velita Arroyo Laboureix,
Edwin Yalico Contreras, Martín Belaunde Lossio, Guiliana Belaunde Lossio, Juan
Carlos Rivera Ydrogo, Susana Vinatea Milla y Rullman Pebe Heredia, Alfredo
Pimentel Sevilla.
También están Mario Torres Aliaga, Eduardo Sobenes Vizcarra, José
Paredes Rodríguez, Eladio Mego Guevara, Arturo Belaunde Guzmán, Salomón Lerner
Ghitis, Lino Bejarano Miranda, Alfredo Deza Fuller, Manuel Salaverry Salaverry,
Miro Ruiz Delgado.
En tanto entre las personas jurídicas con movimientos sospechosos
figuran Todo Graph SAC, Centro Capilares SA, ONG Prodin y Apoyo Total SAC.
Con esta información la Comisión de Fiscalización retomará los interrogatorios a los personajes mencionados en las agenda de Heredia.
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