Keiko
Fujimori debe acudir a la Fiscalía para declarar por caso Joaquín Ramírez
Penalista
Lamas Puccio dice que se le puede levantar el secreto bancario al ser
investigada por presuntos delitos de lavado de activos.
Penalista Lamas Puccio dice que se le puede
levantar el secreto bancario al ser investigada por presuntos delitos de lavado
de activos. Fue incluida en indagación por supuesta entrega de USD 15 millones
al ex congresista para ‘lavar’ durante la campaña del 2011 y usar bienes de
este como locales partidarios.
Complicada.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, deberá presentarse
ante la fiscal Sara Vidal para rendir su manifestación, luego de que se
decidiera abrirle una investigación preliminar por el presunto delito de
lavado de activos y defraudación tributaria, en el marco de las pesquisas que
se realizan en el caso del ex congresista y principal financista de la
campaña fujimorista, Joaquín Ramírez, investigado por los mismos delitos.
La
finalidad de esta etapa indagatoria será recopilar información que permita
sustentar la hipótesis planteada por la titular de la Primera Fiscalía
Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, quien tiene sospechas
sobre la entrega de 15 millones de dólares por parte de la ex candidata
presidencial al exsecretario general de su partido durante la campaña del
2011, y cuestiona el uso de los bienes de Ramírez Gamarra en la campaña del
2016.
Consultado
sobre las facultades que tiene la Fiscalía para investigar a la exprimera dama,
el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó a diario Exitosa que Vidal
puede solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así
como pedir que un juez disponga el levantamiento del secreto bancario,
tributario y de las comunicaciones de la hija del ex presidente Alberto
Fujimori.
En
esta etapa también se podrían recoger las declaraciones de personajes
vinculados a los investigados, así como solicitar información contable, societaria
y empresarial que ayude a determinar si Fujimori Higuchi participó en alguna
medida en los ilícitos por los cuales se le investiga.
La
pesquisa también abarca -si es que así lo considera pertinente la fiscal- el
allanamiento de los inmuebles o empresas que tenga Keiko Fujimori en el país.
De encontrarse indicios suficientes que sustenten la hipótesis del origen
ilícito del dinero, la fiscal podría formalizar la investigación preparatoria.
Iniciado el proceso penal, incluso, se le podría dictar un impedimento de
salida del país.
IRRAZONABLE’
INVESTIGACIÓN
El
abogado de Keiko Fujimori, Edward García Navarro, calificó de “irrazonable” la
inclusión de su patrocinada en la investigación a Joaquín Ramírez por el
presunto delito de lavado de activos. Dijo que fue notificada hace una semana,
pero aseguró que la entrega de los USD15 millones ya fue desmentida, y que la
DEA nunca la investigó.
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