Mossack Fonseca ayudaba a
ocultar dinero ilícito
Panamá
acusa. En conferencia de prensa, el Ministerio Público de ese
país informó que ubicaron dos cuentas del estudio en las que se habría recibido dinero ilícito desde Brasil.
Investigada.
Mossack Fonseca en Panamá.
Escribe:
El
controvertido estudio de abogados Mossack Fonseca fue descrito por la fiscalía panameña
como una organización dedicada a vender productos financieros para ocultar la procedencia
ilícita de dinero, tanto dentro como fuera de Panamá.
Los
fiscales Rómulo Bethancourt, Ricaurte González y Octavio Nicolau ofrecieron
ayer una conferencia de prensa para informar sobre la investigación a Mossack
Fonseca.
Por este
caso están detenidos preventivamente desde febrero los empleados de la firma
Ramón Fonseca Mora y Edison Teano Rivera y la encargada de la oficina en Brasil,
María Mercedes Riaño.
Teano
Rivera es el encargado de las cuentas de clientes en el extranjero.
Una
investigación de Convoca.pe, publicada ayer por La República,
reveló que uno de los países en los que operaba Teano era el Perú.
Edison
Teano estuvo en Lima en enero y julio del 2011 y en abril del 2014 para
diversas reuniones con estudios de abogados nacionales y posibles
inversionistas.
“Hay un
control judicial que avala la investigación y cada uno de los procesados ha
sido informado de los motivos de las medidas cautelares”, indicó Bethancourt,
de la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado.
Explicó
que las investigaciones comenzaron el 30 de enero del 2016, luego
de recibir información de Brasil, del caso Lava Jato.
Los
abogados de Mossack Fonseca, en el centro de la polémica por los “Panama
Papers”, han señalado a través de un comunicado público que la investigación no
tiene ningún sentido.
Cuentas secretas
Al
contrario, el fiscal panameño dijo que gracias a la información de Brasil y a
la cooperación de los bancos panameños se habían detectado dos cuentas en las
que Mossack Fonseca habría recibido dinero de Brasil para introducirlo en el
sistema financiero panameño como parte de una estructura para “ocultamiento de
información financiera”.
“Nos
encontramos ante una investigación compleja de delito de blanqueo de capitales
y delito contra el orden económico, cuya investigación en este momento se
encuentra en curso y está siendo adelantada”, anotó Bethancourt.
Añadió
que “hasta el momento se identificó una cuenta cuya dueña es una panameña que
trabaja en Brasil y colocaba el dinero en Panamá, y una segunda cuenta
bancaria, propiedad de la firma, donde se recibían los fondos”.
“La
transferencia de fondos está acreditada dentro de la investigación con el
ingreso de dinero a una primera cuenta bancaria y que ingresan eventualmente a
la cuenta de la firma, donde dos personas son los beneficiarios finales”,
precisó.
El fiscal
contra el crimen organizado señaló que cuentan con comunicaciones,
declaraciones e indicios sobre la estructura financiera y el ingreso del dinero
a cuentas del sistema bancario panameño. “El blanqueo de capitales
no requiere de prueba si hay lo que se denomina un elemento vinculante”,
enfatizó.
Por su
parte, el fiscal Ricaurte González, especializado en delitos contra la
propiedad, informó que hasta ahora no se han encontrado indicios de delito en
la denuncia que Mossack Fonseca presentó por el hackeo de sus
comunicaciones.
Bethancourt
anunció que la próxima semana viajarán a Brasil, en tanto que la procuradora
general Kenia Porcell viajaría a Europa para ver una investigación también
relacionada con el estudio Mossack Fonseca.
En respuesta, Ramón Fonseca
insistió en su inocencia. Añadió que las supuestas transferencias son pagos de
sus clientes por los servicios de asesoría.
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